POLÍTICA KYC DO BORA JOGAR
Última atualização: 8 de novembro de 2023
Quando um usuário realiza um total acumulado de depósitos que exceda EUR 2000 ou solicita um saque de qualquer valor na plataforma https://bj88.com/, é obrigatório realizar um processo completo de KYC.
Durante este processo, o usuário deverá fornecer alguns dados básicos sobre si e, em seguida, fazer o upload de:
- Uma cópia de um documento de identidade com foto emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento)
- Uma selfie segurando o documento de identidade
- Um extrato bancário ou conta de utilidade pública
Após o envio, o usuário receberá um status de “Aprovado Temporariamente” e os documentos estarão em nosso sistema. A “Equipe de KYC” terá 24 horas para revisar os documentos e informar o usuário sobre o resultado:
- Aprovação
- Rejeição
- Necessidade de mais informações – Sem alteração no status
Quando o usuário estiver com o status de “Aprovado Temporariamente”:
- Pode usar a plataforma normalmente
- Não pode depositar mais de EUR 500 no total acumulado
- Não pode realizar nenhum saque
1. Prova de Identidade
- Assinatura presente
- País não é um país restrito: Estados Unidos da América e seus territórios, França e seus territórios, Países Baixos e seus territórios e países que formam o Reino dos Países Baixos, incluindo Bonaire, Santo Eustáquio, Saba, Aruba, Curaçao e Sint Maarten, Austrália e seus territórios, Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Espanha e Chipre.
- Nome completo corresponde ao nome do cliente
- Documento não expira nos próximos 3 meses
- Titular tem mais de 18 anos de idade
2. Prova de Residência
- Extrato bancário ou conta de utilidade pública
- País não é um país restrito: Estados Unidos da América e seus territórios, França e seus territórios, Países Baixos e seus territórios e países que formam o Reino dos Países Baixos, incluindo Bonaire, Santo Eustáquio, Saba, Aruba, Curaçao e Sint Maarten, Austrália e seus territórios, Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Espanha e Chipre.
- O nome completo corresponde ao nome do cliente e é o mesmo que na prova de identidade.
- Data de emissão: nos últimos 3 meses
3. Selfie com o Documento de Identidade
- O titular é o mesmo do documento de identidade acima
- O documento de identidade é o mesmo do item “1”. Certifique-se de que a foto/número do documento de identidade seja o mesmo
Notas sobre o “Processo de KYC”
- Quando o processo de KYC não é bem-sucedido, o motivo é documentado e um ticket de suporte é criado no sistema. O número do ticket, juntamente com uma explicação, é comunicado ao usuário.
- Uma vez que todos os documentos apropriados estejam em nossa posse, a conta é aprovada.
Outras “Medidas de AML”
- Se um usuário não passou pelo KYC completo, ele não pode fazer depósitos adicionais ou saques de qualquer valor.
- Se um usuário passou pelo processo de KYC com sucesso:
- Há um limite de depósito por transação (máx. EUR 2,000)
- Antes de qualquer saque, há uma verificação detalhada algorítmica e manual da atividade e saldo do usuário para ver se o valor a ser sacado é resultado de atividade adequada na plataforma.
- Em nenhuma circunstância um usuário pode transferir fundos diretamente para outro usuário.